В условиях развития "массового", "ритейлового" лизинга, активизации работы лизингодателей с малыми предприятиями значительно выросли и риски лизинговых операций. Эти риски вызваны рядом причин: неплатежеспособностью клиентов, недостаточной проработкой правовых и налоговых аспектов сделки, недостаточно высоким уровнем развития риск-менеджмента в некоторых лизинговых компаниях, а зачастую и мошенничеством со стороны поставщиков и лизингополучателей. Учебный курс призван обобщить все основные источники рисков лизинговых операций и передать слушателям опыт наиболее успешных компаний в каждой из областей управления риском. Первый день курса посвящен экономической безопасности лизинговых операций. Эта тема наиболее злободневная в настоящее время, поскольку среди контрагентов лизинговых компаний появляется все больше мошенников, и эти мошенники используют все более сложные схемы. В рамках первого дня опытом предотвращения убытков от мошенничества поделятся руководители служб безопасности крупных лизинговых компаний, а также независимых агентств экономической безопасности. В этот день будет также рассказано о проекте по созданию Базы недобросовестных партнеров лизинговых компаний, который ведет "Дискавери лизинг". Пятый день курса посвящен взаимодействию лизинговых компаний с Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу. Представители ФСФМ РФ расскажут о наиболее актуальных вопросах взаимодействия их службы с лизинговыми компаниями. Речь пойдет об интерпретации Службой основных положений Закона 115-ФЗ, а также об определении суммы договора лизинга для подачи данных в ФСФМ РФ, сроки подачи данных, содержание передаваемых сведений, объект сведений (договора купли-продажи предмета лизинга, отдельные лизинговые платежи, авансы, выкупная стоимость и т.п.). Будут рассмотрены также такие вопросы как определение участников операций с денежными средствами, о порядке фиксации сведений об операциях и участниках операций, о применении мер ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Курс ориентирован на руководителей лизинговых компаний, финансистов, юристов, сотрудников служб безопасности и всех специалистов, которые в своей деятельности должны управлять экономическими, юридическими, налоговыми, операционными и прочими рисками лизинговых операций. ПРОГРАММА КУРСА УЧЕБНЫЙ КУРС "УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ" 22 - 26 сентября 2008 г. Организатор: DISCOVERY Leasing Advisory Services www.dlas.ru 22 сентября: Экономическая безопасность лизинговых операций * Опыт работы службы экономической безопасности лизинговой компании. Типичные мошеннические схемы в лизинговых операциях, пути их распознавания и предотвращения. * Опыт независимых агентств экономической безопасности по предотвращению мошенничества и снижению рисков лизинговых операций * Создание и использование Базы недобросовестных партнеров лизинговых компаний 23 сентября: Налоговые риски лизинговых операций * Налоговые риски лизинговых операций: актуальные проблемы и пути решения, арбитражный опыт. 24 сентября: Управление рисками лизинговых операций * Оценка надежности лизингополучателей и экспертиза инвестиционных проектов лизинговой компанией. * Управление портфельными рисками лизинговых операций. 25 сентября: Управление рисками лизинговых операций * Обеспечение исполнения обязательств лизингополучателя и взыскание денежных средств с недобросовестных лизингополучателей: опыт лизинговых компаний. * Страхование финансовых и имущественных рисков в лизинге. * Опыт коллекторских агентств по управлению просроченной дебиторской задолженностью. * Услуги Бюро кредитных историй для снижения рисков лизинговых операций. 26 сентября: Взаимодействие с Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу * Взаимодействие лизинговых компаний с Федеральной Службой по Финансовому Мониторингу: опыт, практика и спорные вопросы. * Понятие операции с денежными средствами и иным имуществом. Сумма операции, дата операции. * Участники операций с денежными средствами и иным имуществом. * Направление уведомлений в ФСФМ РФ, порядок оформления и фиксации сведений об операциях и участниках операций. * Правила внутреннего контроля. * Применение мер ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. Контактная информация: Сайт компании: www.dlas.ru Адрес организации: Москва, ул. Беговая, д.15, офис 38 Контактное лицо: Василий Кашкин Исполнительный директор E-mail: cgi-bin/readmsg">leasing@drgroup.ru Телефон: +7 495 945-88-68,968-13-14 Факс: +7 495 945-88-68