ГлавнаяНовости компанийБанки и кредиты«Золотая Корона - Денежные переводы» поможет банкам соблюдать антиотмывочное законодательство

«Золотая Корона - Денежные переводы» поможет банкам соблюдать антиотмывочное законодательство

11.08.2010 17:49:39

Для содействия банкам в исполнении требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Платежной Системой «Золотая корона - Денежные переводы» разработан документ «Политика по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ). Политика содержит как общие рекомендации по обслуживанию клиентов, так и типовые схемы и рекомендации по выявлению сомнительных операций.

Нормы разработанной Политики могут быть применены на территории любой страны, поскольку она не содержит требований противолегализационного законодательства отдельных государств, а определяет общепринятые принципы и подходы в целях ПОД/ФТ. Также банки могут использовать материалы, содержащиеся в Политике, при проведении инструктажей своих работников.

В целях предотвращения вовлечения как банка-партнера, так и Системы в проведение сомнительных операций, Система предлагает к использованию услугу по информированию ответственных сотрудников банков об операциях, имеющих признаки сомнительности.

Для этого Системой внедряется комплекс технологий по мониторингу осуществляемых операций, с последующей выборкой сомнительных операций и отправкой информации о них ответственному сотруднику. Ответственные сотрудники могут использовать полученную информацию в соответствии с действующими в банке регламентами и процедурами.

По статистике Банка России 27% выявленных им нарушений приходится на несоблюдение законодательства в области ПОД/ФТ. Меры воздействия со стороны надзорных органов очень суровы, вплоть до отзыва лицензии. Именно поэтому мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы минимизировать репутационные, правовые и операционные риски для наших партнеров.

(входит в ГК ЦФТ) - система мгновенных денежных переводов без открытия счета, имеющая более 20 500 пунктов на территории России и стран СНГ. В течение последних трех лет - одна из наиболее активно развивающихся систем денежных переводов на рынке России и СНГ.

Действующими участниками Системы являются свыше 250 банков на территории России и СНГ. Помимо активного сотрудничества с банками, на долю которых приходится основная часть пунктов обслуживания сети «Золотая Корона - Денежные переводы» в России и СНГ, услуги Системы предоставляют крупные российские ритейлеры, обеспечивающие равномерное покрытие всей территории РФ: «Связной», «Альт Телеком», «Евросеть» и «МТС-Ритейл».

РПС "Золотая Корона" ---- www.cardkorona.ru e.skvortsova@cft.ru +7 383 336-49-49 Контактное лицо: Скворцова Елена Подписаться на новости компании

Похожие новости

Банки и кредиты СМИ
Банк «АГРОПРОМКРЕДИТ» поздравил ветеранов ВОВ с Днем пожилого человека
Кемеровский филиал Банка «АГРОПРОМКРЕДИТ» поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим Днем пожилого человека и подарил подписку на любимую газету. 15.09.2014 14:40:41
Банки и кредиты Транспорт
Компания АЛИОТ получила сертификаты от MasterCard и VISA на собственный платежный продукт SCOne C12
В октябре 2013 г. компания АЛИОТ завершила сертификацию в международных платежных системах MasterCard и VISA платежного EMV-продукта собственной разработки – чип-модуля SCOne C12. 13.11.2013 11:36:04
Банки и кредиты
«Ренессанс Кредит» получил звание «Привлекательный работодатель-2013»
26 ноября 2013 года, Москва – «Ренессанс Кредит», один из лидеров в области потребительского кредитования в России, вошел в число компаний, удостоенных порталом Superjob.ru звания «Привлекательный работодатель-2013». 26.11.2013 13:43:35

Маркетинговые исследования