Круглый стол посвященный вступлению в силу новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее Закон), который вступил в силу 21 августа 2010. Место проведения - пресс-центр ЛИГА БизнесИнформ.

Закон расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет специально определенных субъектов таких как аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, нотариусы, адвокаты, субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцы недвижимостью (риэлторы) и некоторые другие представители нефинансовых профессий.

Спикерами круглого стола выступят представители Госфинмониторинга, Министерства финансов и общественных организаций СНБА та АСПФМ.

Законом предусмотрено, что все субъекты первичного финансового мониторинга будут сообщать определенным государственным контролирующим органам о подозрительных операциях, по признакам подозрительности, предусмотренные законом, не сообщая об этом клиенту.

СНБА приглашает всех желающих - аудиторов, бухгалтеров, нотариусов, адвокатов и других специалистов, которых затрагивает новый Закон посетить круглый стол и послушать представителей государственных органов, которые из первых уст ознакомят присутствующих с нововведениями закона, а также услышать мнение представителей бизнеса касательно Закона.

Круглый стол состоится 15 сентября 2010, в помещении аналитического центра ЛИГА БизнесИнформ, с 14:00 - 17:00. Вход свободный только при условии предварительной регистрации!

За более подробной информацией и по вопросам регистрации, обращайтесь:

044 482 2858

044 482 2899

Контактное лицо - Инна Депутат

Контакты для СМИ:

044 482 2858 093 157 5737

Сергей Климов Sergiy.klimov@rnba.com.ua