19 июня 2014 года Нижегородской таможней возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ в отношении предприятия-декларанта, которое в период с 2010 по 2013 заключило внешнеэкономические контракты на поставку лесоматериалов в Республику Азербайджан и внешнеэкономические контракты на поставку лесоматериалов в Республику Узбекистан.
Чтобы вывезти лесоматериалы с таможенной территории Таможенного союза товара - лесоматериалы в Республику Азербайджан и Республику Узбекистан, во исполнении указанных контрактов, декларантом были поданы декларации на товары в зоне деятельности Кировского областного таможенного поста Нижегородской таможни в период с 20.09.2012 по 23.09.2013 с помещением товара под таможенную процедуру экспорт.
В соответствии со статьей 188 ТК ТС декларант обязан произвести таможенное декларирование товаров, при этом в декларации на товары (далее - ДТ) указываются основные сведения, перечисленные в пункте 2 статьи 181 ТК ТС, в том числе сведения о производителе товара.
При этом, согласно положений статьи 189 ТК ТС, декларант несет ответственность в соответствии с законодательством государств-членов таможенного союза за неисполнение обязанностей, предусмотренных статьей 188 ТК ТС, а также за заявление недостоверных сведений, указанных в таможенной декларации.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что заявленные на Кировский областной таможенный пост в графе 31 ДТ сведения о производителях товара являются недостоверными.
Следовательно, в период с 20.09.2012 по 23.09.2013 декларант осуществил незаконный вывоз с таможенной территории таможенного союза по 63 ДТ лесоматериалов на общую сумму более 1.800.000 миллионов долларов США (54.000.000 рублей).
Вывезенный товар включен в Перечень стратегически важных товаров, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 «Об утверждении перечня стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ».
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере) было возбуждено уголовное дело.
Дело направлено для дальнейшего производства предварительного следствия в Следственное Управление на транспорте МВД России по ПФО.