ГлавнаяНовости компанийГосударство и властьКруглый стол на тему: "Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" – новые требования к деятельности бухгалтеров, аудиторов и юристов.

Круглый стол на тему: "Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" – новые требования к деятельности бухгалтеров, аудиторов и юристов.

18.08.2010 16:39:00

Logo_rada_rus_big

«Совет независимых бухгалтеров и аудиторов» совместно с «Ассоциацией субъектов первичного финансового мониторинга» организуют 15 сентября 2010 в пресс-центре ЛИГА БизнесИнформ круглый стол, посвященный вступлению в силу новой редакции Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» (далее Закон), который вступит в силу 21 августа 2010.

Закон расширяет перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет специально определенных субъектов таких как аудиторы, аудиторские фирмы, субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, нотариусы, адвокаты, субъекты предпринимательской деятельности, предоставляющих юридические услуги, торговцы недвижимостью (риэлторы) и некоторые другие представители нефинансовых профессий.

Спикерами круглого стола выступят представители Госфинмониторинга, Министерства финансов и общественных организаций СНБА та АСПФМ.

Законом предусмотрено, что все субъекты первичного финансового мониторинга будут сообщать определенным государственным контролирующим органам о подозрительных операциях, по признакам подозрительности, предусмотренные законом, не сообщая об этом клиенту.

СНБА приглашает всех желающих - аудиторов, бухгалтеров, нотариусов, адвокатов и других специалистов, которых затрагивает новый Закон посетить круглый стол и послушать представителей государственных органов, которые из первых уст ознакомят присутствующих с нововведениями закона, а также услышать мнение представителей бизнеса касательно Закона.

Круглый стол состоится 15 сентября 2010, в помещении аналитического центра ЛИГА БизнесИнформ, с 14:00 - 17:00. Вход свободный только при условии предварительной регистрации!

За более подробной информацией и по вопросам регистрации, обращайтесь:

044 482 2858

044 482 2899

Контактное лицо - Инна Депутат

Похожие новости

Государство и власть
Европейский еврейский конгресс требует составить международный план действий по восстановлению экономики Украины, необходимый для защиты демократии и правопорядка
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК), объединяющий все официальные национальные и представительные еврейские организации по всему континенту, призвал международное сообщество незамедлительно принять пакет мер по предоставлению срочной финансовой помощи для поддержания украинской экономики. 01.03.2014 02:56:30

Маркетинговые исследования